Сбор досье

Когда ставки высоки — инвестиции, ключевые назначения или личное доверие — поверхностных данных недостаточно. Скрытые аффилиации, неозвученные конфликты интересов или компрометирующие связи могут разрушить репутацию и финансовую стабильность. Детективное агентство «КОД» предоставляет премиальные легальные услуги комплексного бэкграунд-чека физических лиц в Москве, РФ и за рубежом. Мы проводим глубинный аудит по 20+ параметрам, используя криминалистические методы анализа данных, международные реестры и этичную полевую верификацию, чтобы предоставить вам исчерпывающую картину надежности и рисков человека. Не ``досье``, а стратегическая страховка ваших решений.

Получить консультацию

Стоимость

от 50 000 руб.

Сроки

от 3 дней

Три шага к абсолютной уверенности

- Конфиденциальный брифинг: Обсудите задачу с руководителем практики → подпишем NDA и согласуем план.
- Расследование: Команда экспертов проводит аудит (срок от 3 дней, зависит от географии и глубины).
- Стратегическая презентация: Вы получаете досье-отчет с устным брифингом и рекомендациями топ-уровня.

``Кейс: При проверке кандидата на пост CEO международного холдинга выявлен скрытый контроль над фирмой-конкурентом через номиналов в ОАЭ и непогашенный залог активов на $2 млн в Швейцарии. Назначение отменено.``

Не рискуйте репутацией и активами. Доверьте бэкграунд-чек профессионалам «КОД» — ваша гарантия против скрытых угроз.

Отчет

Досье, включающее в себя все сферы жизни человека (личная, социальная, профессиональная и т. д.)

Выполнено

100+ дел

Как «КОД» проводит бэкграунд-чек

Процесс для задач, где цена ошибки — миллионы или репутация.

Стратегическая сессия и согласование “красных линий”:
- Уточнение цели (допуск к гостайне, инвестиция 100млн+, назначение СЕО, брачный контракт >$1млн).
- Определение легальных границ и этических рамок (что проверяем, а что — нет).
- Сбор базовых данных + особые “точки интереса” (например: “Проверить связи с Х”, “Уточнить роль в банкротстве Y”).
Глубинный кабинетный аудит:
- Международно-правовой блок: Судимости (Interpol, национальные базы), санкционные списки, политэкспозиция (связи с экстремистами/агентами), арбитраж/банкротства в РФ/СНГ/офшорах.
- Финансовый детализированный профиль: Недвижимость (рос./заруб.), транспорт (яхты, самолеты), корпоративные связи (бенефициарство через цепочки, скрытые доли), кредитная история, участие в сомнительных сделках.
- Репутационный Due Diligence: Анализ 10+ лет цифрового следа (архивы соцсетей, форумы, СМИ), научные работы/патенты (верификация), скандалы/скандальные связи, экспертные оценки коллег.
- Сетевой анализ 2.0: Карта профессиональных и личных связей (семья не интересует!), выявление “токсичных узлов” (криминал, санкции, рейдеры).
Премиум-верификация (опционально):
- Легальные запросы через иностранных партнеров (due diligence в офшорах).
- Встречи с “ноунейм-источниками” (экс-партнеры, топ-менеджеры — только по их согласию).
- Выездная фиксация бизнес-активности (посещение офисов, публичных мероприятий).
Синтез и стратегические рекомендации:
- Итоговый досье-отчет: Структурированное досье (не raw data!) с приложением доказательной базы (ссылки на реестры, скриншоты, выписки).
- Рейтинг угроз по шкале КОД: От “Критический” (связи с ОПГ/санкции) до “Низкий” (репутационные шумы).
- Прогноз и сценарии: “Риск блокировки счетов из-за связей”, “Конфликт интересов с акционером Z”, “Потенциал для шантажа из-за старого судебного дела”.
- Рекомендации уровня С- Suite: “Отозвать офер”, “Внести clause в договор”, “Использовать на переговорах для скидки 15%”, “Передать данные в ФСБ/Росфинмониторинг”.

Почему бэкграунд-чек доверяют «КОД»?

Мы не копаем в грязи — мы анализируем значимые риски:

Глубина + Глобальный охват: Проверка в РФ, СНГ, офшорах (Кипр, ОАЭ) через партнерские сети. Выявление зарубежных активов, судимостей, связей.
Мультидисциплинарный анализ: Синтез данных юристов, финансовых детективов, киберкриминалистов и политологов для оценки профиля.
Легальные источники премиум-класса: Официальные реестры (российские/международные), судебные базы, санкционные списки (OFAC, ЕС), архивы СМИ, деловая аналитика. Исключены взлом и приватные переписки.
Полевая верификация “White Label”: Конфиденциальные опросы информированных источников (экс-коллеги, партнеры — с их согласия), верификация адресов/активности.
Акцент на бизнес-рисках: Конфликты интересов, связи с санкционными лицами/ОПГ, скрытые контроли над конкурентами, история мошенничеств/банкротств.
Стратегический отчет: Досье как инструмент для переговоров, суда или кадровых решений — без личной жизни, только значимые факты. Абсолютная конфиденциальность под NDA.

Три простых шага

01.
Обращение
Мы оперативно вникаем, предлагаем все законные пути решения. Составляем договор.
02.
Исполнение
Проводим необходимые и заранее обговоренные меры по выполнению поставленной задачи.
03.
Результат
Доводим дело до результата. В ходе работы мы регулярно отчитываемся и сообщаем новые данные.

Четкий алгоритм к результату

Наш процесс прозрачен и понятен, чтобы вы всегда знали, на каком этапе находится расследование.

Обсуждение ситуации

Бесплатная первичная консультация (очно/телефон/онлайн). Анализ вашего запроса, оценка возможности и путей решения.

Прозрачные условия

Определение задач, сроков, стоимости. Заключение официального договора с гарантией конфиденциальности.

Профессиональное расследование

Наши детективы приступают к работе, используя все доступные законные методы и ресурсы.

Предоставление результатов

Систематизация полученных данных, подготовка детального письменного отчета с выводами и доказательствами (фото, видео, документы при необходимости). Устное пояснение результатов.

Помощь в реализации решений

Консультации по дальнейшим действиям (обращение в полицию, суд, переговоры). При необходимости, помощь в сборе дополнительных доказательств.

Эффективность и результативность

Наша цель — не просто решить текущую проблему, но и достичь долгосрочного улучшения ситуации для клиента.

Критические ситуации для бэкграунд-чека в Москве

Для собственников и инвесторов:

Допуск к гостайне/стратегическим объектам: Проверка на связи с иностранными агентами, экстремизмом, криминалом. Пример: выявление нераскрытого гражданства “недружественной” страны у кандидата в совет директоров оборонного завода.
Крупные M&A / Private Equity сделки: Анализ бенефициаров и топов на скрытые долги, офшорные схемы, санкционные риски, рейдерский бэкграунд.
Назначение СЕО/CFO в системообразующую компанию: Оценка конфликтов интересов, компрометирующих связей, истории этических нарушений.
Вход в капитал с госучастием: Проверка на соответствие требованиям регуляторов (ЦБ, ФАС, ФСБ).

Для частных лиц (при участии юриста):

Брачный контракт при активах >$1млн: Выявление скрытых обязательств, международных схем сокрытия имущества, криминальных связей.
Защита от шантажа влиятельными лицами: Сбор чистой репутационной истории и левериджа для переговоров.
Крупные наследственные споры: Оценка рисков оппонентов (мошенничество, подделки документов, давление на свидетелей).