В эпоху корпоративных утечек и инсайдерских угроз один нелояльный сотрудник может нанести ущерб, сопоставимый с действиями конкурентов. Когда HR-проверки ограничиваются формальными справками, а ключевые специалисты имеют доступ к финансам, данным клиентов или коммерческим тайнам, бизнес становится уязвимым. Детективное агентство «КОД» проводит профессиональную проверку персонала для юридических лиц в Москве и РФ. Мы выявляем скрытые риски в биографии, финансовом поведении и цифровом следе сотрудников, превращая кадровые решения в стратегические инвестиции в безопасность вашего бизнеса.
Как «КОД» проверяет персонал
Процесс адаптируется под уровень доступа должности — от базового скрининга до deep due diligence.
1. Верификация Биографии (Hard Facts)
-
Перекрёстная проверка резюме: звонки предыдущим работодателям (включая не указанных в рекомендациях), анализ трудовой книжки/договоров ГПХ.
-
Подтверждение образования: запросы в вузы, проверка лицензий (для юристов, бухгалтеров, врачей).
-
Установка «белых пятен»: верификация причин увольнений, длительных перерывов в работе.
2. Финансовый и Юридический Бэкграунд
-
Базы ФССП, МВД, арбитражных дел: скрытые исполнительные производства, судимости, статус ИП/учредителя конкурентов.
-
Кредитная история (с согласия): оценка долговой нагрузки, просрочек, микрозаймов.
-
Выявление рисковых паттернов: участие в азартных играх, МЛМ-схемах, криптовалютных пирамидах.
3. Цифровая Репутация и Инсайдерские Риски
-
Глубинный мониторинг соцсетей: скандальные посты, сливы конфиденциальной информации с прошлых мест работы, членство в «чатах недовольных».
-
Анализ анонимных отзывов на Glassdoor-аналогах и отзовиках.
-
Поиск следов в даркнете: продажа баз данных, корпоративных логинов.
4. Конфликт Интересов
-
Проверка аффилированности: скрытая занятость у конкурентов, совладельчество в конкурирующих фирмах, родственные связи с контрагентами.
-
Мониторинг активности на биржах фриланса (для IT, юристов, финансистов).
5. Отчет с Вердиктом
Формируем персонифицированную карту рисков:
-
Рейтинг надежности: Цветовая шкала от зеленого («низкий риск») до красного («критическая угроза»).
-
Рекомендация: «Нанять», «Нанять с ограничением доступа», «Отказать».
-
Доказательная база: Скриншоты постов, выписки из реестров (с соблюдением закона).
Почему проверку персонала доверяют «КОД»?
Наша методология сочетает оперативные технологии, психологический анализ и юридическую экспертизу, превосходя стандартные HR-скрининги:
-
Глубина вместо анкет: Анализируем 4 уровня: профессиональную биографию (реальные достижения vs. приукрашенное резюме), финансовую устойчивость (кредиты, игровые зависимости), лояльность (связи с конкурентами), цифровую гигиену (утечки данных в прошлом).
-
Технологии + полевая работа: Мониторим соцсети (включая закрытые чаты), базы ФССП/МВД, dark web. При необходимости — конфиденциальные опросы коллег и контрагентов.
-
Специфика должностей: Отдельные протоколы для топ-менеджеров, IT-специалистов, бухгалтерии, сотрудников с материальной ответственностью.
-
Скорость: Экспресс-проверка за 1 день, комплексный аудит — 3-5 дней.
-
Легальность: Строгое соблюдение 152-ФЗ. Работаем только с письменного согласия сотрудника/кандидата.
Три простых шага
-
01.
Обращение
Мы оперативно вникаем, предлагаем все законные пути решения. Составляем договор.
-
02.
Исполнение
Проводим необходимые и заранее обговоренные меры по выполнению поставленной задачи.
-
03.
Результат
Доводим дело до результата. В ходе работы мы регулярно отчитываемся и сообщаем новые данные.
Четкий алгоритм к результату
Наш процесс прозрачен и понятен, чтобы вы всегда знали, на каком этапе находится расследование.
Ситуации для бизнеса в Москве, когда проверка обязательна:
«Ключевые назначения»
-
Прием на должности CFO, CIO, руководителя ИБ, системного администратора. *Пример: у кандидата на позицию финансового директора выявлен долг в 15 млн руб. перед 3 банками — риск шантажа/хищения.*
-
Допуск к персональным данным клиентов (152-ФЗ) или гостайне.
«Сигналы тревоги»
-
Сотрудник регулярно задерживается после работы без задач, активно использует личные носители.
-
Резкое изменение образа жизни (дорогие авто при скромной зарплате).
-
Жалобы коллег на агрессию или подозрительные контакты с конкурентами.
«Профилактика утечек»
-
Плановые проверки IT-отдела и сотрудников с доступом к базам данных.
-
Аудит персонала после слияний/поглощений.
«Работа с госзаказом»
-
Проверка сотрудников, участвующих в тендерах (риск коррупционных связей).