Проверить информацию о доходах

В эпоху финансовых рисков и скрытых активов достоверная информация о доходах становится стратегическим ресурсом. Недобросовестные партнеры, супруги или должники активно скрывают реальное имущественное положение через офшоры, номиналов и фиктивные сделки. Детективное агентство «КОД» предоставляет легальные услуги по комплексной проверке доходов физических и юридических лиц в Москве и РФ. Мы вскрываем истинную финансовую картину, используя цифровую криминалистику, открытые реестры и полевую разведку, чтобы защитить ваши интересы в бизнесе и личной жизни.

Получить консультацию

Стоимость

Сроки

Три шага к финансовой прозрачности

- Запрос: Опишите объект проверки и цель → мы оценим глубину анализа.
- Расследование: Наши детективы проводят комплексную проверку 3-7 дней.
- Результат: Вы получаете отчет с координатами активов и рекомендациями.

``Кейс: Проверка должника перед судом выявила 3 квартиры в Москве, зарегистрированные на тещу. Взыскание увеличено на ₽27 млн.``

Не позволяйте скрытым активам оставаться безнаказанными. Доверьте финансовую разведку профессионалам «КОД» — мы найдем то, что тщательно скрывают.

Отчет

Выполнено

Как «КОД» проверяет доходы и имущество

Процесс адаптируется под цель — от предбрачного договора до взыскания многомиллионных долгов.

1. Финансовый «Рентген»

Анализ открытых реестров: Росреестр (недвижимость), ГИБДД (транспорт), Федресурс (залоги), ЕГРЮЛ (доли в бизнесе).
Судебно-исполнительный аудит: Базы ФССП, арбитражных дел, банкротных производств.
Данные Росстата: Официальные доходы ИП/юрлиц.

2. Оперативно-Розыскной Этап

Полевое исследование: Выезд на адреса предполагаемой недвижимости, фотофиксация объектов, опрос соседей.
Конфиденциальные источники: Получение данных из закрытых профессиональных сообществ (риелторы, банкиры).
Цифровая разведка: Выявление анонимных криптоактивов, аккаунтов на зарубежных инвестиционных платформах.

3. Синтез и Верификация

Перекрестная проверка данных из 10+ источников.
Построение финансового профиля:
- Легальные доходы: Зарплаты, дивиденды, аренда.
- Серые схемы: Вывод средств через ИП, неофициальные дивиденды.
- Теневые активы: Офшорные счета, имущество на родственников.

4. Отчет для Принятия Решений
Формируем доказательное досье:

Карта активов: Точные адреса объектов, номера счетов, модели авто.
Оценка платежеспособности: Расчет реальной кредитоспособности (а не «бумажной»).
Рекомендации: «Взыскивать долг через арест имущества», «Требовать увеличения алиментов», «Отказаться от сделки».

Почему финансовую проверку доверяют «КОД»?

Наша методология выходит за рамки стандартных запросов в ФНС и банки:

Глубинный трекинг активов: Выявляем скрытое имущество (недвижимость на подставных лиц, счета в зарубежных банках, криптовалютные кошельки, доли в бизнесе).
Анализ цифрового следа: Мониторим соцсети (geotags элитной недвижимости, фото дорогих покупок), форумы инвесторов, darknet-биржи.
Финансовая криминалистика: Восстанавливаем реальные денежные потоки через цепочки контрагентов и транзакции.
Легальность 100%: Работаем строго в рамках ФЗ-152 и 115-ФЗ (противодействие отмыванию).
Конфиденциальность: Ваш запрос не станет известен объекту проверки.

Три простых шага

01.
Обращение
Мы оперативно вникаем, предлагаем все законные пути решения. Составляем договор.
02.
Исполнение
Проводим необходимые и заранее обговоренные меры по выполнению поставленной задачи.
03.
Результат
Доводим дело до результата. В ходе работы мы регулярно отчитываемся и сообщаем новые данные.

Четкий алгоритм к результату

Наш процесс прозрачен и понятен, чтобы вы всегда знали, на каком этапе находится расследование.

Обсуждение ситуации

Бесплатная первичная консультация (очно/телефон/онлайн). Анализ вашего запроса, оценка возможности и путей решения.

Прозрачные условия

Определение задач, сроков, стоимости. Заключение официального договора с гарантией конфиденциальности.

Профессиональное расследование

Наши детективы приступают к работе, используя все доступные законные методы и ресурсы.

Предоставление результатов

Систематизация полученных данных, подготовка детального письменного отчета с выводами и доказательствами (фото, видео, документы при необходимости). Устное пояснение результатов.

Помощь в реализации решений

Консультации по дальнейшим действиям (обращение в полицию, суд, переговоры). При необходимости, помощь в сборе дополнительных доказательств.

Эффективность и результативность

Наша цель — не просто решить текущую проблему, но и достичь долгосрочного улучшения ситуации для клиента.

Критические ситуации для бизнеса и частных лиц в Москве:

Для физических лиц:

Брачные контракты и разводы: Выявление скрытых активов супруга перед разделом имущества. Пример: обнаружение квартиры в ОАЭ, купленной через номинала.
Взыскание алиментов/долгов: Поиск реальных источников дохода для увеличения выплат.
Проверка арендатора/заемщика: Оценка рисков при сдаче элитного жилья или выдаче крупного займа.

Для бизнеса:

Допуск к финансам: Проверка CFO, бухгалтеров, кассиров на наличие скрытых долгов/взяточничества.
Крупные сделки: Аудит финансового состояния партнера перед инвестированием или совместным проектом.
Борьба с рейдерами: Выявление истинного финансового бэкграунда лиц, пытающихся захватить бизнес.