Проверка бизнес — и деловых партнеров – Детективное агентство "КОД"

В бизнесе доверие строится на доказательствах, а не на рукопожатиях. Один недобросовестный партнер способен разрушить многолетние инвестиции: скрытые долги, криминальные связи или фиктивные активы превращают сделку в финансовую катастрофу. Детективное агентство «КОД» проводит профессиональную проверку деловых партнеров для юридических лиц в Москве и РФ. Мы не ограничиваемся выписками ЕГРЮЛ — мы вскрываем реальную репутацию, финансовые риски и скрытые угрозы, превращая ваши бизнес-решения в стратегически обоснованные шаги.

Получить консультацию

Стоимость

Сроки

Три шага к безопасному партнерству:

- Запрос: Назовите объект проверки и бюджет сделки → мы предложим глубину аудита.
- Расследование: Наши детективы и аналитики работают 5-14 дней.
- Решение: Вы получаете отчет с рекомендацией: «подписать контракт» или «бежать».

``Кейс: Проверка поставщика для сети АЗС выявила поддельные сертификаты на топливо. Экономия на штрафах — ₽8+ млн.``

Не превращайте доверие в статью расходов. Доверьте due diligence профессионалам «КОД» с опытом 1200+ проверок в Москве.

Отчет

Выполнено

Как «КОД» проверяет партнеров

Процесс адаптируется под уровень риска сделки — от базового скрининга до глубокого due diligence.

Этап 1: Финансовый Детектив

Анализ отчетности: Выявляем подозрительные операции, дублирующие контракты, признаки «обналички».
Мониторинг долгов: Исполнительные производства (ФССП), залоги (Федресурс), кредитная история.
Схемы банкротств: Проверка аффилированных лиц для вывода активов.

Этап 2: Юридический Рентген

Судебная история: Анализ 5+ лет арбитражных дел (иски как истец/ответчик), уголовных производств.
Проверка лицензий/сертификатов: Легальность деятельности (строительство, медицина, перевозки).
Цепочка бенефициаров: Раскрытие конечных владельцев через офшоры (Кипр, БВО) и номинальные схемы.

Этап 3: Репутационный Аудит

Digital-след: Отзывы сотрудников на hh.ru, сливы в Telegram-чатах, жалобы в Роспотребнадзоре.
Криминальные связи: Базы МВД (проверка через партнеров в правоохранительных органах).
Медиаскан: Скандалы, упоминания в расследованиях СМИ, связи с санкционными лицами.

Этап 4: Операционная Верификация (при рисках > ₽5 млн)

Выезд на объект: Фотофиксация производства/офиса, оценка загруженности техники.
Опрос контрагентов: Конфиденциальные беседы с 3-5 поставщиками/клиентами партнера.
Проверка документов «в поле»: Сопоставление декларируемых ОКВЭД с реальной деятельностью.

Этап 5: Отчет с Решением
Формируем персонифицированный вердикт в формате:

Рейтинг надежности: От «AAA» (низкий риск) до «C» (критически опасно).
Карта рисков: Финансовые, репутационные, юридические угрозы визуализированы в диаграммах.
Рекомендация: «Работать», «Работать с гарантиями (залог, поручительство)», «Отказаться».
Досье: Скан-копии ключевых документов, скриншоты негативных отзывов, схемы аффилированности.

Почему проверку партнеров доверяют «КОД»?

Наши отчеты — это «рентген» бизнес-целостности контрагента, объединяющий цифровую разведку, полевые расследования и финансовый аудит:

Глубина вместо галочек: Анализируем 5 ключевых слоев: финансы, юриспруденция, репутация, связи бенефициаров, операционные риски.
Работа с «тенями»: Выявляем непубличные данные: реальных владельцев через офшоры, связи с криминалом, скрытые судимости.
Красные флаги за 72 часа: Экспресс-анализ по 12 параметрам для срочных сделок.
Полевая верификация: Личные визиты на производство, опрос клиентов/поставщиков, проверка адресов массовой регистрации.
Конфиденциальность как догма: Ваш запрос останется невидимым для объекта проверки.

Три простых шага

01.
Обращение
Мы оперативно вникаем, предлагаем все законные пути решения. Составляем договор.
02.
Исполнение
Проводим необходимые и заранее обговоренные меры по выполнению поставленной задачи.
03.
Результат
Доводим дело до результата. В ходе работы мы регулярно отчитываемся и сообщаем новые данные.

Четкий алгоритм к результату

Наш процесс прозрачен и понятен, чтобы вы всегда знали, на каком этапе находится расследование.

Обсуждение ситуации

Бесплатная первичная консультация (очно/телефон/онлайн). Анализ вашего запроса, оценка возможности и путей решения.

Прозрачные условия

Определение задач, сроков, стоимости. Заключение официального договора с гарантией конфиденциальности.

Профессиональное расследование

Наши детективы приступают к работе, используя все доступные законные методы и ресурсы.

Предоставление результатов

Систематизация полученных данных, подготовка детального письменного отчета с выводами и доказательствами (фото, видео, документы при необходимости). Устное пояснение результатов.

Помощь в реализации решений

Консультации по дальнейшим действиям (обращение в полицию, суд, переговоры). При необходимости, помощь в сборе дополнительных доказательств.

Эффективность и результативность

Наша цель — не просто решить текущую проблему, но и достичь долгосрочного улучшения ситуации для клиента.

Когда бизнесу в Москве критически нужна наша проверка?

Для стратегических решений:

Сделки от ₽10 млн: Покупка/продажа бизнеса, инвестиции в стартап. Пример: вскрытый долг в 200% от выручки сорвал сделку на ₽45 млн.
Выход на зарубежных партнеров: Проверка санкционных рисков, связей с политическими элитами.
Франчайзинг: Анализ платежеспособности франчайзи перед передачей бренда.

При тревожных сигналах:

Партнер избегает аудита: Отказ предоставить финансовую отчетность или показать производство.
Противоречивые данные: Расхождения в документах vs. информация в открытых источниках.
Резкие изменения в структуре: Смена юрадреса на «массовый», вывод активов за 3 месяца до сделки.

Для профилактики убытков:

Перед тендером: Проверка заказчика на способность оплатить контракт.
Кредитование контрагента: Оценка рисков при отсрочках платежа.
Ежегодный аудит ключевых партнеров.

Проверка бизнес — и деловых партнеров