Проверка на судимости

В мире, где криминальное прошлое тщательно скрывается, а доверие стоит дороже денег, знание реального бэкграунда человека – основа безопасности. Недобросовестные соискатели, партнеры или арендаторы маскируют судимости через смену данных или ``чистых`` посредников. Детективное агентство «КОД» предоставляет легальные услуги по комплексной проверке на судимость физических и юридических лиц в Москве и РФ. Мы используем санкционированный доступ к официальным реестрам, анализ судебных баз и перекрестную верификацию данных, чтобы выявить скрытые риски и защитить ваш бизнес, имущество и семью.

Получить консультацию

Стоимость

Сроки

Три шага к юридической безопасности

- Консультация: Опишите цель проверки и предоставьте данные объекта → мы оценим легальные возможности и глубину анализа.
- Расследование: Наши детективы проводят комплексную легальную проверку (срок от 3 дней, зависит от глубины и регионов).
- Результат: Вы получаете конфиденциальный отчет с выводами и рекомендациями.

``Кейс: При проверке кандидата на позицию финансового директора выявлена погашенная судимость по ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата), не указанная в резюме. Работодатель избежал риска.``

Не рискуйте репутацией и безопасностью. Доверьте проверку бэкграунда профессионалам «КОД» — мы найдем то, что скрыто в анкетах.

Отчет

Выполнено

Как «КОД» проводит проверку на судимость

Как «КОД» проводит проверку на судимость:
Процесс адаптирован под цель и юридические ограничения.

Юридическая консультация и согласование:
- Уточнение цели проверки (трудоустройство, аренда, сделка, личные отношения) и правовых оснований.
- Получение согласия проверяемого лица (если требуется по закону, например, для кадровой проверки).
- Сбор максимального объема данных об объекте (ФИО, дата рождения, паспортные данные, СНИЛС, ИНН, адреса регистрации/проживания за последние 10 лет).
Комплексный легальный сбор данных:
- Официальные запросы (при наличии оснований): В ГИАЦ МВД РФ, МФЦ (справка о наличии/отсутствии судимости форма 2 — только с согласия субъекта), информационные центры УМВД по регионам.
- Анализ судебных баз: Базы картотек арбитражных судов (КАС), судов общей юрисдикции (ГАС “Правосудие”), базы ФССП (исполнительные производства по уголовным делам).
- Глубинный OSINT: Поиск упоминаний в СМИ, на форумах, в соцсетях о причастности к уголовным делам, связях с криминальными авторитетами, фактах задержания/суда.
- Проверка по базам ЧОП/служб безопасности (партнерские каналы): Перекрестная верификация данных через закрытые профессиональные сети.
Аналитическая обработка и оценка рисков:
- Установление факта наличия/отсутствия судимости(ей).
- Детализация (если найдено): Статья УК РФ, дата приговора, срок/наказание, статус (действующая/погашенная/снятая), суд, ФИО следователя/судьи (если доступно).
- Оценка релевантности для цели: Насколько выявленная судимость критична для должности/сделки/отношений? (Например, финансовая статья для CFO, насильственная – для няни).
- Выявление попыток сокрытия: Расхождения в анкетах, смена ФИО/паспорта после суда.
Формирование конфиденциального отчета:
- Четкий вывод: “Судимость(и) выявлены” / “Судимостей не выявлено” / “Данные недостаточны для однозначного вывода”.
- Детализация найденных судимостей (если есть): Статья, дата, приговор, статус.
- Информация о погашенных/снятых судимостях (где законно и уместно).
- Анализ достоверности предоставленных объектом данных (анкеты, резюме).
- Рекомендации: “Отказать в трудоустройстве согласно ст. 331, 351.1 ТК РФ”, “Требовать дополнительные гарантии по сделке”, “Провести дополнительную проверку”, “Информация может быть передана в правоохранительные органы (если выявлен факт сокрытия для доступа к гос. тайне и т.п.)”.

Почему проверку на судимость доверяют «КОД»?

Мы не ограничиваемся поверхностными справками:

Глубинный доступ к реестрам: Легальный запрос информации через партнерские каналы в правоохранительной системе (в рамках ФЗ и при наличии согласия субъекта/судебного решения).
Анализ открытых судебных баз: Мониторинг баз арбитражных судов, судов общей юрисдикции, ФССП по всей РФ на предмет уголовных дел, приговоров, исполнительных производств.
Выявление “теневых” судимостей: Поиск косвенных признаков (снятие с регистрации по месту жительства в период отбывания наказания, упоминания в СМИ о причастности к делам, связи с фигурантами уголовных процессов).
Проверка погашенных/снятых судимостей: Предоставление информации о всей криминальной истории, а не только о действующих судимостях (где это разрешено законом).
Легальность 100%: Строгое соблюдение ФЗ-152 “О персональных данных”, ФЗ-218 “О кредитных историях” (для финансовых проверок), ст. 86 ТК РФ (для кадровых проверок с согласия). Работаем только в правовом поле.
Конфиденциальность MAX: Гарантируем анонимность заказчика и безопасность передачи данных.

Три простых шага

01.
Обращение
Мы оперативно вникаем, предлагаем все законные пути решения. Составляем договор.
02.
Исполнение
Проводим необходимые и заранее обговоренные меры по выполнению поставленной задачи.
03.
Результат
Доводим дело до результата. В ходе работы мы регулярно отчитываемся и сообщаем новые данные.

Четкий алгоритм к результату

Наш процесс прозрачен и понятен, чтобы вы всегда знали, на каком этапе находится расследование.

Обсуждение ситуации

Бесплатная первичная консультация (очно/телефон/онлайн). Анализ вашего запроса, оценка возможности и путей решения.

Прозрачные условия

Определение задач, сроков, стоимости. Заключение официального договора с гарантией конфиденциальности.

Профессиональное расследование

Наши детективы приступают к работе, используя все доступные законные методы и ресурсы.

Предоставление результатов

Систематизация полученных данных, подготовка детального письменного отчета с выводами и доказательствами (фото, видео, документы при необходимости). Устное пояснение результатов.

Помощь в реализации решений

Консультации по дальнейшим действиям (обращение в полицию, суд, переговоры). При необходимости, помощь в сборе дополнительных доказательств.

Эффективность и результативность

Наша цель — не просто решить текущую проблему, но и достичь долгосрочного улучшения ситуации для клиента.

Критические ситуации в Москве, когда нужна проверка на судимость

Для бизнеса и работодателей:

Допуск к финансам/тайне: Проверка CFO, бухгалтеров, кассиров, IT-специалистов на предмет хищений, мошенничества, экономических преступлений. Пример: выявление непогашенной судимости у соискателя на должность главного бухгалтера по ст. 159 УК РФ.
Работа с детьми/уязвимыми группами: Обязательная проверка педагогов, медработников, социальных работников (ст. 331, 351.1 ТК РФ).
Безопасность объекта: Проверка сотрудников ЧОП, охранников, водителей инкассации на наличие “силовых” статей.
Крупные сделки/партнерство: Проверка бенефициаров и топ-менеджмента контрагента на предмет экономических преступлений, связей с ОПГ.
Лицензирование: Подтверждение “чистоты” руководителей для получения лицензий (ФСБ, Росалкогольрегулирование и др.).

Для физических лиц:

Проверка арендатора: Оценка риска при сдаче элитного жилья (наличие статей за кражи, мошенничество, нарушение общественного порядка).
Подбор персонала для дома: Проверка нянь, сиделок, водителей, домработниц на статьи против личности, половой неприкосновенности, хищения.
Личные отношения/брак: Выявление фактов сокрытия криминального прошлого (особенно статей за насилие, мошенничество).
Инвестиции/займы: Проверка получателя средств на предмет мошеннических схем в прошлом.