Когда дорогостоящая недвижимость регистрируется на номиналов, а бизнес-активы скрываются через офшоры, стандартные проверки бессильны. Сокрытие имущества — излюбленный инструмент недобросовестных должников, супругов при разводе и мошеннических контрагентов. Детективное агентство «КОД» предоставляет легальные услуги по комплексной проверке и установлению реального имущественного положения физических и юридических лиц в Москве и РФ. Мы применяем финансовую криминалистику, оперативную разведку и анализ цифровых следов, чтобы вскрыть истинную стоимость активов и защитить ваши интересы в сделках, судах и взысканиях.
Как «КОД» проверяет имущество
Процесс адаптируется под цель – от поиска активов должника до Due Diligence перед сделкой.
-
Постановка задачи и сбор исходных данных:
-
Уточнение цели (взыскание долга, раздел имущества, проверка контрагента, оценка рисков залога).
-
Сбор всех известных данных об объекте/лице: ФИО, паспорт, ИНН, адреса, фрагменты документов, скриншоты, косвенные улики.
-
Определение фокуса поиска (недвижимость, транспорт, ценные бумаги, предметы роскоши, бизнес-доли).
-
-
Кабинетное расследование и анализ данных:
-
Проверка по официальным реестрам: ЕГРН (права, обременения), ГИБДД (транспорт), Федресурс (залоги), ЕГРЮЛ/ЕГРИП (доли, учредительство), базы ФССП/арбитражей (аресты).
-
Финансовый трекинг: Анализ транзакций (покупки, ипотечные платежи, арендные поступления), данных кредитных отчетов (скрытые кредиты под залог).
-
Цифровая разведка (OSINT): Поиск следов в соцсетях, на форумах, сайтах объявлений (аренда/продажа), специализированных ресурсах (яхт-клубы, арт-аукционы).
-
Анализ связей: Выявление номинальных владельцев, родственников/связных, через которых могут регистрироваться активы.
-
-
Полевая оперативная верификация:
-
Выезд по адресам предполагаемых объектов: Фото/видеофиксация, подтверждение фактического состояния, использования и наличия объекта.
-
Опрос соседей, консьержей, сотрудников УК/ТСЖ (конфиденциально).
-
Наблюдение за объектом/лицом для установления связи с имуществом (авто у дома, регулярные посещения).
-
Использование технических средств (дроны для крупных объектов, удаленных территорий).
-
-
Синтез данных и формирование отчета:
-
Карта активов: Точные адреса/координаты объектов, рег. номера транспорта, описание предметов роскоши.
-
Установление бенефициара: Доказательство реального владельца/контролирующего лица.
-
Оценка стоимости и ликвидности: Рыночная экспертиза, анализ обременений (арест, залог).
-
Выводы о рисках: “Объект находится в залоге у банка”, “Квартира оформлена на тещу, но фактически используется проверяемым лицом”, “Заявленный доход не соответствует стоимости имущества”.
-
Рекомендации: “Наложить арест через суд”, “Требовать переоценки доли при разводе”, “Отказаться от сделки”, “Инициировать процедуру банкротства физического лица”.
-
Почему проверку имущества доверяют «КОД»?
Мы находим то, что скрыто за цепочками посредников:
- Глубинный поиск скрытых активов: Выявляем недвижимость на подставных лиц (родственники, сотрудники), офшорные компании, доли в бизнесе через номиналов, предметы роскоши (яхты, авто, коллекции).
- Технологии полевой разведки: Используем скрытое наблюдение, аэрофотосъемку (дроны), тепловизоры для проверки использования объектов, анализ публичных камер видеонаблюдения.
- Финансовый аудит: Трассируем денежные потоки для выявления приобретений (ипотеки, крупные покупки по картам), арендных доходов, оплаты коммунальных услуг на скрытые объекты.
- Анализ цифрового следа: Мониторим соцсети (гео-теги, фото интерьеров), форумы коллекционеров, darknet-маркетплейсы, данные сервисов аренды элитного жилья/авто.
- Легальный доступ к реестрам: Работаем с ЕГРН (Росреестр), базами ГИБДД, Федресурсом (залоги), ЕГРЮЛ/ЕГРИП, международными реестрами судов/самолетов (через партнеров).
- Оценка рисков и стоимости: Анализируем рыночную стоимость, обременения (аресты, залоги), ликвидность и юридическую чистоту объектов.
Три простых шага
-
01.
Обращение
Мы оперативно вникаем, предлагаем все законные пути решения. Составляем договор.
-
02.
Исполнение
Проводим необходимые и заранее обговоренные меры по выполнению поставленной задачи.
-
03.
Результат
Доводим дело до результата. В ходе работы мы регулярно отчитываемся и сообщаем новые данные.
Четкий алгоритм к результату
Наш процесс прозрачен и понятен, чтобы вы всегда знали, на каком этапе находится расследование.
Критические ситуации в Москве, когда нужна проверка имущества
Для физических лиц:
-
Взыскание долгов/алиментов: Поиск активов для обращения взыскания. Пример: обнаружение элитной квартиры на номинале у должника, скрывающего доходы.
-
Раздел имущества при разводе: Выявление недвижимости, счетов, транспорта, скрытых за границей или оформленных на родственников.
-
Наследственные споры: Поиск всего имущества наследодателя, включая скрытое или незарегистрированное.
-
Проверка объекта перед покупкой: Установление юридической чистоты, отсутствия обременений/арестов, соответствия заявленным характеристикам.
Для бизнеса и инвесторов:
-
Due Diligence контрагента/партнера: Оценка реальной имущественной базы и платежеспособности перед сделкой, инвестицией, выдачей кредита.
-
Взыскание корпоративных долгов: Поиск активов компании-должника и ее бенефициаров для обращения взыскания.
-
Борьба с рейдерством: Выявление скрытых активов компании при попытках захвата.
-
Оценка залога: Проверка существования, состояния, стоимости и “чистоты” имущества, предлагаемого в залог.
-
Инсайдерские расследования: Выявление имущества, приобретенного сотрудником на незаконные доходы.