Поиск имущества

Когда должники прячут недвижимость на номиналов, а недобросовестные супруги выводят активы в офшоры, стандартные методы поиска терпят фиаско. Сокрытие имущества – главное оружие тех, кто хочет избежать ответственности. Детективное агентство «КОД» специализируется на профессиональном поиске скрытого имущества физических и юридических лиц в Москве и РФ. Мы применяем финансовую криминалистику, оперативную разведку и анализ цепочек собственности, чтобы вскрыть реальные активы для взыскания долгов, справедливого раздела имущества или защиты инвестиций. Найдем то, что тщательно спрятано.

Получить консультацию

Стоимость

от 10 000 руб.

Сроки

от 1 дня

Три шага к взысканию через скрытые активы

- Заявка: Предоставьте данные о должнике/лице и решение суда (если есть) → мы оценим потенциал поиска.
- Охота за активами: Наши детективы проводят комплексный поиск (финансовый анализ + полевая разведка, срок от 1 дня для срочных задач).
- Результат: Вы получаете досье с координатами активов, доказательствами бенефициарного владения и рекомендациями по аресту/взысканию.

``Кейс: Для взыскания долга в 28 млн рублей выявлена яхта стоимостью €1.2 млн, зарегистрированная на кипрскую компанию, бенефициаром которой являлся брат должника. Арест судом наложен в рамках исполнительного производства.``

Не позволяйте должникам играть в прятки с активами. Доверьте поиск скрытого имущества профессионалам «КОД» — мы найдем, что спрятано.

Отчет

Отчет по имуществу со всеми найденными материалами.

Выполнено

100+ дел

Как «КОД» ищет скрытое имущество

Процесс фокусируется на поиске неизвестных активов для принудительного взыскания.

Анализ исходных данных и постановка “ловушек”:
- Сбор всех данных о должнике/лице (ФИО, паспорт, ИНН, СНИЛС, известные адреса, связи, сферы интересов).
- Выявление “точек входа”: Банки, где были счета; места работы; хобби (яхты, коллекции); регионы происхождения/связей.
- Построение карты связей (родственники, партнеры, подконтрольные юрлица).
Финансовое и цифровое профилирование:
- Трассировка денег: Анализ транзакций (если есть доступ) на предмет: крупных расходов (ремонт, стройматериалы, страховые премии), переводов юрлицам/физлицам (аренда, услуги), оплаты ЖКХ/налогов на неизвестные адреса.
- Мониторинг открытых данных: Соцсети (гео-теги, фото фона), форумы (яхтенные, охотничьи), сайты аренды элитного жилья/авто, госзакупки (для юрлиц), данные Росстата (официальные доходы vs стоимость жизни).
- Проверка реестров по связям: ЕГРН/ГИБДД/Федресурс на родственников и аффилированных лиц, ЕГРЮЛ/ЕГРИП на подконтрольные фирмы.
Оперативно-разведывательный этап:
- Выезд по адресам потенциальных объектов, адресам родственников/партнеров: Фото/видеофиксация, установление связи лица с объектом (авто у гаража, регулярные визиты).
- Конфиденциальный опрос: Соседи, консьержи, сотрудники управляющих компаний, риелторы.
- Технические средства: Контроль перемещений (в рамках закона), использование дронов для удаленных/закрытых объектов.
- Работа с закрытыми источниками: Данные из профессиональных сообществ (риелторы, банкиры, коллекторы).
Формирование досье для взыскания:
- Карта обнаруженных активов: Точные адреса, рег. номера, фото/видео доказательства использования.
- Доказательство бенефициарного владения: Связь через финансы, наблюдение, показания, анализ документов.
- Оценка ликвидности и рекомендации по аресту: Приоритетность объектов для обращения взыскания.
- Экспертное заключение для суда: Подготовка ходатайства об обеспечительных мерах (арест имущества).
- Рекомендации: “Инициировать процедуру банкротства физлица”, “Обратиться в суд с заявлением об истребовании имущества у третьих лиц”, “Предъявить иск о признании сделки по отчуждению имущества недействительной”.

Почему поиск скрытого имущества доверяют «КОД»?

Мы идем до конца, где другие останавливаются:

Охотники за офшорами: Выявляем имущество, зарегистрированное в юрисдикциях с закрытыми реестрами (Кипр, БВО, ОАЭ) через партнерские каналы и анализ денежных потоков.
Разоблачение номинальных схем: Находим недвижимость/транспорт на дальних родственников, подставных лиц, сотрудников; доли в бизнесе через доверительное управление.
Финансовая криминалистика: Трассируем крупные траты (ипотеки, страховки, ремонты), арендные платежи и скрытые доходы, ведущие к активам.
Полевая разведка премиум-класса: Скрытое наблюдение, аэрофотосъемка (дроны), фиксация использования объектов, опросы источников в УК/ТСЖ, риелторских кругах.
Глубинный анализ связей: Выявляем сети посредников (родственники, партнеры, подконтрольные фирмы), через которые скрываются активы.
Судоустойчивые доказательства: Формируем досье для ходатайств об аресте имущества в рамках ГПК РФ/АПК РФ. Работаем строго в рамках ФЗ-229 “Об исполнительном производстве”.

Три простых шага

01.
Обращение
Мы оперативно вникаем, предлагаем все законные пути решения. Составляем договор.
02.
Исполнение
Проводим необходимые и заранее обговоренные меры по выполнению поставленной задачи.
03.
Результат
Доводим дело до результата. В ходе работы мы регулярно отчитываемся и сообщаем новые данные.

Четкий алгоритм к результату

Наш процесс прозрачен и понятен, чтобы вы всегда знали, на каком этапе находится расследование.

Обсуждение ситуации

Бесплатная первичная консультация (очно/телефон/онлайн). Анализ вашего запроса, оценка возможности и путей решения.

Прозрачные условия

Определение задач, сроков, стоимости. Заключение официального договора с гарантией конфиденциальности.

Профессиональное расследование

Наши детективы приступают к работе, используя все доступные законные методы и ресурсы.

Предоставление результатов

Систематизация полученных данных, подготовка детального письменного отчета с выводами и доказательствами (фото, видео, документы при необходимости). Устное пояснение результатов.

Помощь в реализации решений

Консультации по дальнейшим действиям (обращение в полицию, суд, переговоры). При необходимости, помощь в сборе дополнительных доказательств.

Эффективность и результативность

Наша цель — не просто решить текущую проблему, но и достичь долгосрочного улучшения ситуации для клиента.

Критические ситуации в Москве, когда нужен поиск скрытого имущества

Для взыскания долгов (физлица и бизнес):

Исполнительное производство “висит”: Должник заявляет “нет имущества”, а ФССП не может найти активы. Пример: обнаружение элитной квартиры в Москве, оформленной на сожителя должника, при отсутствии официальных доходов у обоих.
Должник-банкрот: Поиск активов, выведенных до подачи заявления о банкротстве.
Скрытые активы алиментщика: Выявление неофициальной недвижимости, транспорта, счетов для увеличения выплат.
Поручительство/гарантии: Поиск имущества основного должника для минимизации рисков поручителя.

Для раздела имущества и наследства:

Развод с “хитрым” супругом: Поиск активов, переписанных на родственников, офшорные компании или выведенных в “долги” перед подставными лицами.
Наследственные споры: Обнаружение всего имущества наследодателя, включая скрытое или незарегистрированное, о котором умолчали другие наследники.

Для бизнеса и инвесторов:

Риски инвестиций/кредитования: Глубинная проверка имущественной базы контрагента/заемщика перед сделкой.
Борьба с недружественным поглощением: Поиск активов компании, выведенных рейдерами или недобросовестными топ-менеджерами.
Взыскание по решению арбитражного суда: Поиск ликвидных активов компании-должника и ее бенефициаров.